Os suspeitos cadastravam diversas contas em nome de terceiros no aplicativo “Caixa Tem”.
A Polícia Federal deflagrou operação “Reversus” com o objetivo de desarticular grupo criminoso suspeito de cometer diversas fraudes contra benefícios emergenciais na região norte do Tocantins nesta terça-feira, 1º de junho.
Cerca de 14 policiais federais cumprem 02 mandados de prisão preventiva, 03 mandados de busca e apreensão e 01 medida cautelar diversa da prisão, bem como o bloqueio de R$ 50 mil, sequestro de 01 automóvel e de 01 residência, valores que ultrapassam R$ 400 mil.
A ação ocorre nos municípios de Colinas do Tocantins e Brasilândia. Todos os mandados foram expedidos pela 1º Vara Federal e Criminal de Araguaína.
De acordo com as investigações, os suspeitos cadastravam no aplicativo “Caixa Tem” diversas contas em nome de terceiros para recebimento do auxílio emergencial de forma fraudulenta. Osses valores eram transferidos imediatamente, através de depósitos e boletos bancários, para contas vinculadas ao grupo ou pessoa. As emissões dos boletos eram feitas pelos próprios suspeitos, causando um enorme prejuízo à União.
Os trabalhos realizados são resultantes de uma união de esforços da Polícia Federal, que após a deflagração da operação “5ª Parcela”, realizada no dia 29 de abril deste ano, identificou núcleos criminosos atuando na cidade de Colinas do Tocantins e região.
Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado por fraude eletrônica, cujas penas somadas podem ultrapassar 20 anos de reclusão e multas.
O nome da operação faz referência ao vocábulo latim que significa “voltando”, em continuidade ao combate às fraudes aos benefícios emergenciais, os quais são destinados a parte da população em situação de vulnerabilidade social em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus.
AF Notícias.